Ελλάδα, Κύπρος, Λετονία, Λιχτενστάιν, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Νήσοι Μαυρίκιος, Χόνγκ-Κόνκ, Σάντα Λουκία, Σιγκαπούρη, Ελβετία, ΗΑΕ και Ηνωμένο Βασίλειο

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε τις απαιτήσεις για να ανοίξετε έναν τραπεζικό λογαριασμό:

1. Πιστοποιημένο ακριβές αντίγραφο της υπογραφής και της σελίδας φωτογραφιών ή σελίδων που είναι σαφείς και προφανείς του ισχύοντος διαβατηρίου του δικαιούχου, του διευθυντή και του υπογράφοντος στην τράπεζα,
2. Πιστοποιημένο ακριβές αντίγραφο πρόσφατου λογαριασμού κοινής ωφέλειας ή δελτίου ταυτότητας που εμφανίζει τη διεύθυνση του Διευθυντή και του υπογράφοντος, εάν είναι διαφορετικό
3. Συστατική επιστολή από την Τράπεζα του δικαιούχου, του διευθυντή και του υπογράφοντος, αν είναι διαφορετική. 
4. Βιογραφικό σημείωμα

Σε περίπτωση που οι μέτοχοι είναι νομικά πρόσωπα, επιπλέον των ανωτέρω, τα καταστατικά έγγραφα των εταιρειών πρέπει να υποβληθούν με βάση τις απαιτήσεις των διαφόρων δικαιοδοσιών:

Πιστοποιημένο ακριβές αντίγραφο ή με apostile τα ακόλουθα:

1. Πιστοποιητικό ενσωμάτωσης
2. Το καταστατικό
3. Πιστοποιητικό κυριότητας ή απόσπασμα από το εμπορικό μητρώο με τα ονόματα των μετόχων και των διευθυντών, ή εάν η δικαιοδοσία δεν παρέχει τα εν λόγω έγγραφα τότε απαιτούνται τα εξής: α. Εγγεγραμμένη διεύθυνση β. Διευθυντής και Μεριδιούχοι γ. Καλή στάση (στην περίπτωση μιας παλιάς εταιρείας)
4. Πιστοποιητικά κοινής χρήσης

Επιπλέον, ο πελάτης πρέπει να είναι σε θέση να απαντήσει στις παρακάτω ερωτήσεις:

1. Αναφέρατε λεπτομερώς τις κύριες επιχειρηματικές δραστηριότητες της εταιρείας
2. Η τοποθεσία των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων
3. Χώρες στις οποίες πρόκειται να πραγματοποιηθούν οι πληρωμές
4. Πηγή και προέλευση των προς καταβολή κεφαλαίων
5. Εκτιμώμενος ετήσιος κύκλος εργασιών

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει όλη την επικοινωνία και τον συντονισμό που χρειάζεται αλλά και την ετοιμασία και αποστολή των απαραίτητων εγγράφων.